Investigasi di Tiongkok telah mengungkap detail kasus korupsi yang melibatkan Yao Qian, mantan pejabat senior regulator. Investigasi tersebut meneliti tuduhan terkait suap mata uang kripto dan penyalahgunaan wewenang. Yao, mantan pejabat mata uang digital, kini menghadapi tuntutan hukum setelah investigasi multi-lembaga.
Pada 14 Januari, televisi pemerintah Tiongkok menayangkan episode keempat dari “Never Stop, Never Back Down.” Episode tersebut berfokus pada kasus korupsi yang difasilitasi teknologi. Episode itu menyoroti bagaimana para pejabat menggunakan mata uang kripto untuk menyembunyikan pembayaran ilegal.
Menurut film dokumenter tersebut, para penyelidik menyita beberapa dompet perangkat keras selama penyelidikan. Perangkat-perangkat ini menyimpan mata uang kripto senilai puluhan juta yuan. Para pejabat mengatakan aset-aset tersebut tampak kecil tetapi menyimpan kekayaan digital yang signifikan.
Yao Qian tampil dalam program tersebut dan mengakui kesadarannya akan adanya pelanggaran. Ia mengatakan bahwa ia percaya metode digital akan mempersulit penemuan bukti. Para penyelidik membantah hal itu dengan menyatakan bahwa catatan blockchain tetap dapat dilacak.
Pihak berwenang menempatkan Yao Qian di bawah pengawasan pada April 2024. Satuan tugas tersebut termasuk Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin dan pengawas lokal di Guangdong. Para penyelidik memeriksa latar belakang Yao di bidang mata uang digital karena keterlibatannya yang lama di industri tersebut.
Petugas menemukan dompet perangkat keras di laci kantor Yao. Mereka juga mengidentifikasi rekening bank fiktif yang dikendalikan oleh Yao. Salah satu transfer senilai 10 juta yuan dilacak kembali ke rekening bursa mata uang kripto .
Para penyelidik mengaitkan dana tersebut dengan pembelian properti di Beijing. Vila tersebut berharga lebih dari 20 juta yuan dan menggunakan dana dari rekening fiktif. Transfer tambahan senilai total 12 juta yuan kemudian terungkap.
Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan keterlibatan pengusaha Wang dan perantara Jiang Guoqing. Jiang bertindak sebagai bawahan Yao dan membantu berbagai transaksi. Dia membantu mengarahkan transfer mata uang kripto melalui alamat dompet perantara.
Pada tahun 2018, Jiang menghubungkan Yao dengan seorang pengusaha bernama Zhang. Yao kemudian membantu penerbitan token dan pencatatan di bursa. Proyek tersebut berhasil mengumpulkan 20.000 Ethereum melalui ICO.
Zhang kemudian mentransfer 2.000 Ethereum kepada Yao sebagai pembayaran. Para penyelidik melacak 370 Ethereum yang dijual pada tahun 2021 dengan nilai sekitar 10 juta yuan. Yao mengakui pelanggaran setelah analisis blockchain mengkonfirmasi rantai transaksi tersebut.
Pihak berwenang mengeluarkan Yao dari Partai Komunis pada November 2024. Mereka memecatnya dari jabatan publik dan menyerahkan kasusnya untuk dituntut.