Binance membantah klaim yang dibuat oleh Fortune bahwa penyelidik internalnya menemukan transaksi senilai lebih dari $1 miliar yang terkait dengan entitas Iran. Tanggapan raksasa mata uang kripto ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan dengan sebagian pers keuangan dan penurunan harga Binance Coin (BNB) sebesar 3%, yang saat ini berada di angka $616,94.
Kontroversi ini muncul setelah laporan Fortune pada 13 Februari menuduh bahwa tim kepatuhan Binance menemukan transaksi senilai lebih dari $1 miliar antara Maret 2024 dan Agustus 2025. Transaksi ini dilaporkan melibatkan Tether (USDT) di blockchain Tron, yang menghadapi peningkatan pengawasan regulasi karena kekhawatiran atas potensi pelanggaran sanksi. Laporan tersebut selanjutnya mengklaim bahwa tim kepatuhan Binance menolak penyelidik yang menyampaikan kekhawatiran tentang kemungkinan pelanggaran terkait aktivitas yang terkait dengan Iran.
Sebagai tanggapan, co-CEO Binance, Richard Teng, dengan tegas membantah tuduhan tersebut, menekankan bahwa tidak ditemukan pelanggaran sanksi, dan para penyelidik juga tidak diberhentikan karena menyampaikan kekhawatiran. Perusahaan mengeluarkan pernyataan yang menyebut laporan Fortune “sangat tidak akurat” dan menyesatkan. Binance lebih lanjut menjelaskan bahwa tinjauan internal menyeluruh, yang dilakukan dengan penasihat hukum eksternal, tidak mengungkapkan bukti pelanggaran sanksi apa pun yang terkait dengan transaksi yang dimaksud.
Binance menanggapi tuduhan terkait kepergian staf kepatuhan senior, menegaskan bahwa tidak ada keputusan personel yang dibuat karena kekhawatiran atas sanksi. Perusahaan menegaskan kembali komitmennya untuk mempertahankan standar kepatuhan yang ketat dan perlindungan pelapor pelanggaran di semua yurisdiksi. Binance juga menekankan peningkatan yang telah dilakukannya dalam penyaringan sanksi, pemantauan, dan infrastruktur kepatuhan sejak penyelesaiannya dengan otoritas AS pada tahun 2023.