CEO Binance, Richard Teng, membantah laporan WSJ yang menuduh adanya transaksi senilai $850 juta yang terkait dengan Iran ke IRGC. Dalam unggahan hari Jumat di X, ia mengatakan Binance tidak pernah mengizinkan pengguna yang dikenai sanksi dan membantah temuan WSJ. Laporan WSJ pada hari Kamis menyebutkan jaringan yang terkait dengan Babak Zanjani memindahkan dana melalui akun Binance selama periode dua tahun.
Laporan Wall Street Journal merinci dugaan jaringan yang terkait dengan Babak Zanjani yang beroperasi melalui akun Binance. Laporan tersebut menyebutkan bahwa akun terkait termasuk saudara perempuannya, pasangan romantisnya, dan seorang direktur perusahaan yang menggunakan perangkat yang sama.
Laporan tersebut mengklaim bahwa $850 juta telah berpindah selama dua tahun melalui akun-akun yang terhubung ini. Laporan itu juga menyebutkan bahwa sistem internal Binance mendeteksi akses ke Teheran pada akhir tahun 2024. Akun-akun tersebut dilaporkan tetap aktif selama lebih dari satu tahun meskipun ada peringatan internal berulang kali.
Richard Teng mengatakan Binance tidak pernah mengizinkan transaksi dengan individu yang dikenai sanksi di platform tersebut. Ia menyatakan bahwa aktivitas yang ditandai terjadi sebelum individu-individu tersebut dikenai sanksi AS.
Dia menambahkan bahwa Binance telah menyelidiki masalah tersebut sebelum WSJ menghubungi perusahaan. Binance mengaku bersalah pada tahun 2023 atas pelanggaran AML dan sanksi dan membayar $4,3 miliar. Mereka juga berjanji untuk merombak sistem kepatuhan setelah penyelesaian tersebut.
Binance menyatakan bahwa mereka menjalankan program kepatuhan dengan lebih dari 1.500 karyawan. Perusahaan tersebut juga membantah telah membubarkan investigasi internal terkait Iran.