Tuduhan aliran dana BlockDAG memicu pengawasan baru setelah para penyelidik melacak aktivitas dompet yang menghubungkan BlockDAG Network, ZKP, dan Spartans Casino melalui dugaan transfer gabungan dan jalur pembayaran terkoordinasi.
Para peneliti on-chain melacak beberapa klaster dompet yang terhubung melalui transaksi berulang. Grafik tersebut memetakan transfer antara dompet pra-penjualan dan alamat yang terhubung dengan Spartans. Para analis mengamati pola perutean berulang di seluruh akun blockchain perantara.
Struktur visual tersebut memisahkan transfer menggunakan jalur transaksi berkode warna. Garis biru mewakili arus masuk dan aktivitas perutean antar dompet yang terhubung. Jalur merah menandai distribusi keluar dan pergerakan redistribusi.
Sebuah utas yang diposting di X merinci dugaan masalah pencampuran dana kas negara. Laporan tersebut mengklaim dana investor berulang kali melewati struktur operasional yang tidak terkait. Transaksi tersebut diduga melibatkan dompet yang terhubung ke usaha bisnis yang berbeda.
Analis blockchain sering memantau pemisahan aset selama kampanye penggalangan dana besar. Proyek yang transparan biasanya memisahkan cadangan, dana operasional, dan alokasi pemasaran. Infrastruktur dompet bersama seringkali menarik tinjauan forensik tambahan.
Para penyelidik juga merujuk pada transfer jembatan menuju dompet panas yang baru dibuat. Grafik tersebut menghubungkan aktivitas jembatan Ethereum dengan restrukturisasi dompet pribadi. Analis biasanya meninjau dompet baru yang menangani transfer agregat dalam jumlah besar.
Laporan tersebut menuduh dana dipindahkan melalui meja perdagangan OTC Timur Tengah. Saluran OTC dapat mengurangi visibilitas langsung seputar jejak atribusi kepemilikan. Transfer di luar pasar dalam jumlah besar sering kali mendapat perhatian pemantauan blockchain yang lebih ketat.
BlockDAG dilaporkan berhasil mengumpulkan dana antara $300 juta dan $433 juta selama pra-penjualan. Kampanye penggalangan dana tersebut dilaporkan berlangsung selama lebih dari dua tahun. Kekhawatiran tentang peluncuran mainnet kemudian mengintensifkan diskusi di kalangan komunitas perdagangan kripto.