Mantan CEO BitForex sekaligus trader Garrett Jin kembali jadi sorotan karena diduga memindahkan hampir seluruh aset dari akun Hyperliquid miliknya.
Dikutip dari Arkham, dana yang dipindahkan oleh Jin didominasi USDC, dengan beberapa transaksi besar senilai $40 juta, $30 juta, dua transaksi masing-masing $20 juta, $10 juta, dan sekitar $26,97 juta. Arkham juga mencatat perpindahan sekitar 1,697 ETH senilai $4.530.
Pergerakan dana tidak berhenti di sana. Beberapa jam kemudian, Arkham melacak sekitar $200 juta keluar menuju kelompok wallet yang sebelumnya pernah mengalami kerugian besar saat melakukan transaksi AAVE.
Arkham melaporkan pada Jumat (25/9) bahwa Jin telah memindahkan total $146,98 juta dari akunnya. Berdasarkan data transaksi Arkham, sebagian besar aset yang dipindahkan berupa USDC, sementara sebagian kecil lainnya berupa Ethereum.
Setelah transaksi tersebut, nilai aset yang tersisa di akun Hyperliquid miliknya hanya sekitar $92.100. Artinya, hampir seluruh aset yang sebelumnya berada di akun tersebut telah dipindahkan.
Namun, data yang dibagikan Arkham hanya menunjukkan pergerakan dana, bukan alasan Jin melakukan transaksi tersebut. Karena itu, transfer dalam jumlah besar ini belum bisa langsung diartikan sebagai aksi jual.
Dana crypto dapat dipindahkan antar-wallet atau platform tanpa harus dijual ke pasar. Tujuan penggunaan dana tersebut juga belum dijelaskan dalam laporan Arkham.